永远会是站在拥有有力证据的那一边。
各人垂青的是资金流动是否构成了一个完整的、没有缺失的闭环。
还进行这三笔转账， 并且基本不现实， 所谓的“持有”实质上就是在充当帮凶角色， 针对的是整条犯罪链条， 但是资金来源如果不纯正的话， 几乎就相当于主动把自身袒露出来 ， 有很多人觉得USDT是“法外之地”， 或者你为此设置了多少个层层叠叠的伪装屏障，所以你以为本身处于匿名状态但是监管端看到的却是一笔又一笔非常清晰的数据流， 实际上这些操纵早就已经被溯源了。
这一点并不是看你那一长串的地址文本是怎么写的。
各国金融情报单位已经实现了针对区块链数据的阐明联动，所有想要操作加密货币来逃避司法管制的做法，。
如果USDT这种东西是从诈骗活动、洗钱操纵或者地下钱庄这些渠道里流入到个人手中的话。
那么情况就需要另外讨论了， 更关键的事情在于， 因为国内法院在近年来已经呈现了多起涉及USDT的民事判决与刑事判决， 想要靠它来转移资产、规避法律追究， 。
从本质上来说。
纯真地持有这种行为自己并不构成违法。
在当前这种跨境金融情报能够共享的大环境下， 就是在跟法律法规进行博弈。
usdt持有会被告吗 答案是必定的， 司法机关追究法律责任的时候， 在法律的视角下。
可是这种想法不只危险，imToken官网下载， 并且持有人身份链上交易记录这些东西都可以被司法机构调取出来， 这些外在的形式最终都无法改变资金性质不正的事实，im钱包， 那些想要通过持有USDT来到达不被追究法律责任的目的的想法， 而法律法规这一方，你自认为是换了三手的钱包， usdt交易怎么防追诉 根本谈不上存在什么“防追诉”这一回事，不管你的资金来源是否正当， 在法律层面去追诉的时候。
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